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2014年度股东大会

年度股东大会于2014年3月26日在赫尔辛基Messukeskus举行。 股东周年大会的决议及其他与股东周年大会有关的材料如下。

年度股东大会的会议记录已经发布,可以在“ 与股东周年大会有关的材料 ”下找到

在2014年年度股东大会上观看总裁兼首席执行官的评论


维美德公司年度股东大会决议

维美德公司的股票交易所于2014年3月26日美国东部时间下午5:20发行

维美德公司年度股东大会今天在赫尔辛基举行。 年度股东大会通过了2013年财务报表,并解除了董事会成员和首席执行官的2013财政年度责任。 年度股东大会批准了董事会的提案,其中包括授权董事会决定回购公司股份和/或以公司股份为质押,以解决股份的发行以及赋予股份及与公司有关的特别权利的问题。设立股东提名委员会。

股利支付

年度股东大会决定在截至2013年12月31日的财政期间派发每股0.15欧元的股息。股息应支付给在2014年3月31日股息记录日在公司股东登记册中登记的股东由Euroclear Finland Ltd.持有。股息将于2014年4月11日支付。

董事会组成

年度股东大会确认董事会成员为7人,任命Jukka Viinanen为Valmet Corporation董事会主席,并任命Mikael von Frenckell为副董事长。 LoneFønssSchrøder被任命为董事会新成员。 Friederike Helfer,Pekka Lundmark,Erkki Pehu-Lehtonen和RogérioZiviani将继续担任董事会成员。 董事会成员的任期在下届年度股东大会结束时届满。

董事会薪酬

年度股东大会决定,将向董事会主席支付100,000欧元,向副主席兼审核委员会主席支付60,000欧元,向董事会其他成员支付48,000欧元的年度报酬。 此外,对于每次董事会会议或董事会委员会会议,将向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用,向以下国家/地区收取1,400欧元的费用:在欧洲其他国家的董事会成员,将向在欧洲以外的董事会成员支付2,800欧元的费用。

年度股东大会决议,作为年度报酬的条件,董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定,使用固定年度报酬的40%来购买维美德公司股票。以赫尔辛基证券交易所公开交易形成的价格交易,并且该购买必须在2014年1月1日至3月31日的《中期评估》发布后的两周内进行。

选举核数师

普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)被授权为公共会计师,任期至下届年度股东大会结束。 负责的审计员将是APA的Jouko Malinen。

股东周年大会记录

年度股东大会会议记录将于2014年4月9日在公司网站aabacaminis.com/agm上发布

更多信息,请联系:

维美德公司总法律顾问Rasmus Oksala,电话。 +358 40 586 8997维美德公司投资者关系副总裁Hanna-Maria Heikkinen,电话+358 10 672 0007

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与股东周年大会有关的重要日期

会议注册开始 2014年2月6日
股东周年大会记录日期 2014年3月14日
年度股东大会注册截止 2014年3月21日,当地时间上午10:00
年度股东大会 2014年3月26日
股息记录日期: 2014年3月31日
股利支付日期 2014年4月11日
本网站上的年度股东大会记录 最晚在2014年4月9日

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报名详情

年度股东大会的注册于当地时间2014年3月21日上午10:00截止。

进行注册时,股东应告知-他/她的姓名-个人识别码(社会保险号)或企业识别码(BIC)-地址,电话号码-可能的助理,代表或法定代表的姓名以及代理人代表或法定代表人的个人识别号(社会保险号)。

股东,其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。

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代理人代表和授权书

股东可以通过代理代表的方式参加股东大会。 代理代表应出示注明日期的代理文件,或以其他方式可靠地证明其代表股东的权利。

当股东通过代表股东的几名代表以不同证券账户持有的股份参加股东大会时,应在股东大会登记中确定每位代表代表股东的股份。

可能的代理文件原件应在最后注册日期之前发送到地址为Valmet Corporation,地址为AnneGrahn-Löytänen,POB 11,02151 Espoo,芬兰。

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授权委托书模板

用英语
芬兰文

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到达会议

赫尔辛基会展中心位于00520芬兰赫尔辛基Messuaukio 1,Pasila:

前往市中心的电车7A,7B和9在会展中心南入口的前面停靠。

506和69号巴士直达会展中心; 504号和505号公交车在Pasila站下车。

所有本地和长途火车都在Pasila火车站停靠,该火车站距离会展中心300米。 从市中心到Pasila的火车仅需5分钟。

展览和会议中心距离赫尔辛基万塔机场13公里。 乘坐出租车最容易这一趟,大约需要15分钟。

会展中心南入口的前面有一个出租车站。

会展中心多层停车场的入口是从Ratapihantie公路进入。 国会停车场可从Ratamestarinkatu街(地址:Ratamestarinkatu 14)进入。 维美德负责支付年度股东大会的停车费用,可从衣帽间获取停车票。

有关赫尔辛基会展中心网站的更多信息


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个人数据文件说明

在登记程序中收集的股东个人数据,例如个人身份代码和登记簿编号,将不会用于识别股东和确认其股份所有权以外的任何其他目的。 注册系统的技术提供商是Euroclear FinlandLtd。与系统的连接使用SSL技术加密。

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董事会成员介绍

拟议的董事会成员在此介绍。

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与年度股东大会有关的材料

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更新; 2015年9月7日