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2016年度股东大会

 

维美德公司的年度股东大会于2016年3月22日(星期二)下午1:00在00521赫尔辛基Messuaukio 1的Messukeskus Helsinki 101厅举行。 中午12:00开始接待已登记参加会议的人员和分配表决票。

可以从会议资料中找到2016年年度股东大会的会议记录

在2016年年度股东大会上观看总裁兼首席执行官的评论

维美德公司年度股东大会决议

 

维美德公司的股票交易所于2016年3月22日美国东部时间下午4:20发布

维美德公司年度股东大会今天在赫尔辛基举行。 年度股东大会通过了《 2015年财务报表》,免除董事会成员以及总裁兼首席执行官对2015财政年度的责任。 年度股东大会批准了董事会的提案,其中涉及授权董事会决定回购公司股票,并决定发行股票和赋予股票特别权利。

股利支付

年度股东大会决定在截至2015年12月31日的财政期间支付每股0.35欧元的股息。股息应支付给在2016年3月24日的股息记录日在公司股东登记册中登记的股东由Euroclear Finland Ltd.持有。股息将于2016年4月6日支付。

董事会组成

年度股东大会确认董事会成员为八名,任命Bo Risberg为维美德公司董事会主席,并任命Mikael von Frenckell为副董事长。 Aaro Cantell,Jouko Karvinen和Tarja Tyni被任命为董事会新成员。 LoneFønssSchrøder,Friederike Helfer和RogérioZiviani将继续担任董事会成员。 董事会成员的任期在下届年度股东大会结束时届满。

董事会薪酬

年度股东大会决定,将向董事会主席支付100,000欧元,向副主席兼审核委员会主席支付60,000欧元,向董事会其他成员支付48,000欧元的年度报酬。 此外,对于每次董事会会议或董事会委员会会议,将向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用,向以下国家/地区收取1,400欧元的费用:在欧洲其他国家的董事会成员,将向在欧洲以外的董事会成员支付2,800欧元的费用。

年度股东大会决议,作为年度报酬的条件,董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定,使用固定年度报酬的40%来购买维美德公司股票。以纳斯达克赫尔辛基证券交易所名单上公开交易形成的价格交易,并且该购买将在2016年1月1日至2016年3月31日的《中期评估》发布后的两周内进行。

选举核数师

普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)被授权为公共会计师,任期至下届年度股东大会结束。 负责的审计员将是APA的Jouko Malinen。

股东周年大会记录

年度股东大会的会议记录将于2016年4月5日在公司网站aabacaminis.com/agm上发布。

更多信息,请联系:

维美德总法律顾问Rasmus Oksala,电话。 +358 10 672 0026

维美德投资者关系副总裁汉娜·玛丽亚·海基宁(Hanna-Maria Heikkinen),电话。 +358 10 672 0007。

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报名详情

2016年年度股东大会的注册现已关闭。

年度股东大会的注册必须在2016年3月17日当地时间上午10点通过注册链接完成。

或者,可以发出参与通知

-通过电话至+358 20 770 6884(在工作日的上午9:00和下午4:00之间)

-通过传真至+358 10 672 0300,或

-通过发送书面通知到地址为Valmet Corporation,AnneGrahn-Löytänen,POB 11,02151 Espoo,芬兰。

登记时,股东应当通知

-他/她的姓名-个人识别号(社会保险号)或企业标识码(BIC)

-地址,电话号码

-可能的助理,代理人代表或法定代表人的姓名,以及代理人代表或法定代表人的个人识别号(社会安全号码)。 股东,其授权代表或代理代表应在必要时能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。

股东提供给维美德公司的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。

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会议资料

链接至维美德2015年年度报告

链接至维美德2015年公司治理声明

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介绍拟议的董事会成员

提名委员会关于其组成和薪酬的提案已于2016年1月25日作为证券交易所发布。

提议的成员在此处介绍。

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位置详情

Messukeskus赫尔辛基会展中心位于芬兰首都赫尔辛基Messuaukio 1 00520的Pasila。

前往市中心的电车7A,7B和9在Messukeskus的南入口前面停靠。

所有本地和长途火车都在Pasila火车站停留,该火车站距离Messukeskus有300米的步行路程。 从赫尔辛基市中心到帕西拉的火车仅需五分钟。

506和69号巴士在Messukeskus停靠。 公交504和505的最近车站位于Pasila火车站。

赫尔辛基万塔机场距离Messukeskus只有13公里。 机场火车(I火车和P火车)在Aviapolis站和Pasila火车站之间直达。 乘坐火车大约需要30分钟。 乘坐出租车大约需要15分钟。

Messukeskus还有一个停车场。

出租车站位于Messukeskus南部入口的前面。

可以从Messukeskus Helsinki 网站上找到更多信息

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重要的日子

会议注册开始 2016年2月9日
股东周年大会记录日期 2016年3月10日
年度股东大会注册截止 2016年3月17日,当地时间上午10:00
年度股东大会 2016年3月22日
股息记录日期 2016年3月24日
本网站上的股东周年大会纪要 最晚在2016年4月5日
股利支付日期 2016年4月6日

股东有权在股东周年大会的议程上刊登议题,但须根据《芬兰公司法》由股东周年大会决定。 该请求必须尽早以书面形式提交给董事会,以便该问题可以包含在会议通知中。 股东有权在2016年1月22日(星期五)之前将要添加到年度股东大会议程中的事项通知董事会。

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代理人代表

股东可以通过代理代表的方式参加年度股东大会。 代理代表应出示注明日期的代理文件,或以其他方式可靠地证明其代表股东的权利。

股东通过代表股东的几名代表以不同证券账户持有的股份参加股东周年大会时,应在股东周年大会的登记中确定每位代表代表股东的股份。

可能的代理文件原件应在最后注册日期之前发送到地址为Valmet Corporation,地址为AnneGrahn-Löytänen,POB 11,02151 Espoo,芬兰。

代理模板

用英语

芬兰文

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股东个人资料

在登记程序中收集的股东的个人数据,例如个人身份代码和记账账户的编号,除用于识别股东和确认其股份所有权外,不得用于任何其他目的。 注册系统的技术提供商是Euroclear FinlandLtd。与系统的连接使用SSL技术加密。

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