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董事会运作

董事会监督维美德的管理和运营。 它还决定与战略,投资,组织和财务有关的重大事项。 当董事长召集会议时,维美德董事会将开会,如果主席不可用,则召集副董事长。 如果董事会成员超过半数,且其中一名是董事长或副董事长,则构成董事会的法定人数。 董事会的决议将获得出席会议的成员的一半以上的赞成,或者,如果通过平局表决,则应获得会议主席的同意。

维美德的总裁兼首席执行官和首席财务官参加了董事会会议,法律总顾问担任董事会秘书。 维美德执行团队的其他成员和其他高管在需要时参加会议。

维美德的董事会由不少于五名且不超过八名成员组成。 董事会成员的任期将在下届股东周年大会闭幕时届满。 董事会成员只能由股东大会上的股东决议案任命或罢免。

董事会的薪酬由年度股东大会决定, 有关董事会年度薪酬的更多信息 ,请查阅。

董事会的主要职责

  • 批准维美德的长期目标和战略;
  • 批准年度业务和其他主要行动计划;
  • 批准维美德的组织结构和激励制度原则;
  • 任命并在必要时解雇总裁兼首席执行官;
  • 监督和评估总裁兼首席执行官的绩效,并决定其薪酬和福利;
  • 确保妥善组织对会计和财务事项的监督,并确保适当编制中期和年度财务报表;
  • 确保有足够的计划,信息和控制系统来监测结果和管理业务风险;
  • 提出建议并召集股东大会;
  • 决定不属于日常运营的其他事项,例如重大投资,收购和资产剥离以及重大合资企业和贷款协议。
  • 批准维美德在关键管理领域的公司政策,例如公司治理,风险管理,财务控制,财务,内部控制,信息安全,公司沟通,人力资源,环境和披露政策以及行为准则; 和
  • 依法决定由董事会负责的其他事项。

多元化原则

董事会的组成应反映公司的运营和运营市场。 董事会级别的充分多样性对于确保董事会的高效最佳工作和绩效至关重要。

《公司治理守则》合理化了董事会多元化作为公司业务运营和发展的支持要素的重要性。 维美德(Valmet Oyj)完全支持这一方向。 董事的专业知识,经验和意见的多样性提高了他们对创新思想采取开放态度的能力,以及支持和挑战公司运营管理的能力。 此外,可以看到多元化促进了公开讨论,独立决策,良好的公司治理,对公司董事和高管的有效监督以及继任计划。

维美德提名委员会章程规定了董事会应具备的要求和素质。 特别是,董事会整体上应具备以下方面的充分知识和能力:

a)公司的业务活动和行业;

b)相应规模的公众有限公司的管理;

c)集团和财务管理;

d)战略和企业收购与重组;

e)内部控制和风险管理; 和

f)公司治理。

为了满足上述要求和质量,在考虑董事会组成时,将以董事会多元化的以下主要原则为目标:

  • 提高经验的广度和多样化的教育背景
  • 具有广泛洞察力和相关资格的相关专业背景
  • 技术和财务知识与诀窍,尤其是在公司的工商业领域
  • 平衡的性别多样性
  • 不同年龄人口
  • 国际,地理和文化差异
  • 关于时间贡献,可用性和参与度的充分承诺。

2018年董事会

2018年3月21日举行的年度股东大会确认董事会成员为7人,任命Bo Risberg为Valmet Oyj董事会主席,并任命Aaro Cantell为副主席。 Monika Maurer和Pekka Kemppainen被任命为董事会新成员。 RogérioZiviani,Tarja Tyni和EriikkaSöderström将继续担任董事会成员。 董事会成员的任期于2019年年度股东大会结束时届满。

年度股东大会后,维美德(Valmet Oyj)董事会举行了组织会议。 董事会指出,所有董事会成员均独立于公司。 除Aaro Cantell以外,其他所有董事会成员均独立于公司的主要股东。 维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理守则》。

2017年董事会

2017年3月23日举行的维美德(Valmet Oyj)年度股东大会确认董事会成员为七人,任命博里斯伯格(Bo Risberg)为维美德(Valmet Oyj)董事会主席,朱科·卡文恩(Jouko Karvinen)为副董事长。 EriikkaSöderström被任命为董事会新成员。 Aaro Cantell,LoneFønssSchrøder,Tarja Tyni和RogérioZiviani继续担任董事会成员。 人事代表EijaLahti-Jäntti作为受邀专家参加了董事会会议。

在其组织会议中,所有当选的董事会成员均由独立于公司和主要股东的董事会进行评估,但Aaro Cantell除外,根据评估,Aaro Cantell被评估为独立于公司且不独立于主要股东。守则中的建议。 米卡·冯·弗伦克(Mikael von Frenckell)生于1947年,主要职业是担任董事会专业人士,在2017年的年度股东大会之前担任董事会副主席。弗里德里克·海弗(Friederike Helfer)出生于1976年,是Cevian Capital的合伙人,一直担任董事会成员。 2017年年度股东大会。

2017年,董事会召开了9次会议,总出席率为95.2%,个人出席情况如下:Bo Risberg(9/9),Mikael von Frenckell(2/2),Jouko Karvinen(9/9),LoneFønssSchrøder (6/9),弗里德里克·海弗(2/2),罗热里奥·齐维安尼(9/9),阿罗·坎特尔(9/9),埃里卡·瑟德斯特伦(7/7),塔莉·泰尼(9/9)和埃哈·拉赫蒂-詹蒂(9/9)。

董事会2017年的主要重点

2017年,董事会的主要重点是维美德的长期战略和维美德的继任计划,以确保可持续的价值创造。

董事会评估

维美德董事会对董事会的工作,委员会和董事进行了年度评估。 2017年,对2016年进行的外部支持的董事会评估进行了外部跟进评估。评估得出的结论是,董事会认为在2016年评估产生的关键问题上,其工作和绩效已取得了积极的进步。